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  政策法规
外查组可以调取哪些书证?
2021-08-29 09:29  

实践中,外查组经常调取的书证种类,主要有以下几种:

  (一)情况说明

  1.根据案件需要,请有关单位或者个人出具情况说明,比如:民营企业员工的任职情况说明;业务往来汇总的情况说明;有关专业术语事项的情况说明;档案资料丢失的情况说明;等等。

  2.情况说明最好也使用《调取证据通知书》和《调取证据清单》,以证明情况说明来源的合法性。

  (二)账目资料

  1.完整调取总账、明细账、记账凭证、原始凭证、报表乃至会计制度、招投标文书等资料。

  2.询问经手人、审核人、负责人等签字人员。

  3.根据案件需要,可以委托有资质的机构鉴定账目。

  (三)企业(个体工商户)档案

  1.一般情况下,从市场监督管理部门调取查询卡、登记设立、变更、注销、统一社会信用代码证书、营业执照、资质证书、法定代表人、股东等信息即可。在赴市场监督管理部门调取上述信息之前,可以先行委托纪检监察机关内设的信息技术部门查询企业登记信息和其他组织机构统一社会信用代码信息。其中,企业登记信息包括企业基本情况、许可、自然人出资、非自然人出资、主要人员、变更备案、财务负责人、联络员、分支机构备案、清算基本情况、注销、吊销等信息;其他组织机构统一社会信用代码信息包括统一社会信用代码、机构名称、注册地址、法定代表人姓名、成立日期等。查询到相关信息后,再有针对性地向有关市场监督管理部门调取档案资料。

  2.特殊情况下,根据案件需要,或者档案资料内容不多的,可以从市场监督管理部门调取全部档案资料。实践中,有关企业资料也可由两名以上调查人员在国家市场监督管理总局“国家企业信用信息公示系统”官网下载,并在打印页上简要注明调取情况并签写姓名、日期,从而提高外查工作效率,节约办案成本。

  3.请市场监督管理部门的工作人员在《调取证据清单》上签字即可,不必在档案资料上签字;市场监督管理部门在档案资料上盖章即可。有些市场监督管理部门提供的是扫描存档的打印件,已加盖了电子印章。

  4.存在挂靠关系的,实践中一般请被挂靠单位出具书面说明,这种做法不管是纪委监委的审理部门还是检察机关公诉部门、法院审判部门,都是认可的。如有必要,可以延伸取证,包括询问相关证人,调取合同、协议、财务资料等能证明挂靠关系的证据。

  5.对于法定代表人与实际控制人不一致的,应当调取能证实实际控制人的相应书证和证人证言

来源:中国方正出版社

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